[HK]爱德新能源(02623):共同通告(1)新百利融资有限公司为及代外要约方提出以收购爱德新能源投资控股集团有限公司的悉数已发行股份（要约方及其同等手脚人士已具有或允诺收购的股份除外）的无条目强制性.

　　原题目:爱德新能源:共同通告(1)新百利融资有限公司为及代外要约方提出以收购爱德新能源投资控股集团有限公司的悉数已发行股份（要约方及其同等手脚人士已具有或允诺收购的股份除外）的无条目强制性所有现金要约截止..

　　Holding Company Limited（「要约人」）就要约联合刊发的日期為二零二五年十仲春十八日之综合要约及回应文献（「综合文献」）。除文义另有所指外，本通告所用词汇与综合文献所界定具有一致涵义。

　　於二零二六年一月八日（木曜日）下昼四时正（即接纳该要约之最后时间及日期），要约人已收到就该要约项下合共237,768股要约股份之6份有用接纳，佔本公司於本联合通告日期悉数已发行股本约0.07%。

　　根据收购守则，根据该要约所提交要约股份的应付现金代价（经扣除卖方的从价印花税）匯款已经或将会尽疾以平时邮递不时寄发予接纳要约的要约股东，邮误风险概由彼等自行承担，惟於各情况下，无论奈何不得迟於股份过户登记处接获各相关要约股东统统相关文献以令该等接纳属完全及有用之日后七(7)个?业日。

　　要约所收购之该等要约股份实行后），紧随要约截止后，要约人、其最终实益拥有人及此中任何一方之同等行动人士（括买方B）於合共195,197,599股股份中拥有权益，相当於本公司於本联合通告日期悉数已发行股本约55.73%。

　　除上文所披露外，要约人、其最终实益拥有人及此中任何一方之同等行动人士（括买方B）概无(i)於紧接要约期间开始前持有、统制或指示任何股份或对股份之任何权利；(ii)於要约期间内收购或允诺收购任何股份或对股份之任何权利；或(iii)於要约期间内直至本联合通告日期止期间借入或借出本公司任何相关证券（定义见收购守则第22条註释4）。

　　2. 该等股份括All Five Capital Ltd持有的1,203,333股股份及Novi Holdings Limited持有的43,333股股份，该等公司各為执行董事郎伟国先生於其辞任前全资拥有的公司，而其辞任将於紧随本联合通告刊发后生效（进一步详情载於本通告「董事变更－董事辞任」一节）。

　　於本联合通告日期紧随要约截止后，152,583,330股股份（相当於本公司悉数已发行股本约43.56%）由公眾人士（定义见上市规则）持有。是以，於本联合通告日期，本公司继续吻合上市规则第8.08(1)条的最低公眾持股量规定。

　　诚如综合文献所披露，李运德先生、郎伟国先生、张涇生先生及郑淑德姑娘将辞任董事，自截止日期（即收购守则允许的最早日期）刊发截止通告（即本联合通告）后生效。其它，於寄发综合文献后，梁雅达先生及李晓阳先生各已递交辞职通告以辞任独立非执行董事，自截止日期（即收购守则允许的最早日期）刊发截止通告（即本联合通告）后生效。是以，李运德先生及郎伟国先生（各為执行董事）以及梁雅达先生、张涇生先生、李晓阳先生及郑淑德姑娘（各為独立非执行董事）之辞任将於二零二六年一月八日紧随刊发本联合通告后生效。

　　上述各名董事辞任乃由於要约截止后本公司统制权出现变动。李运德先生、郎伟国先生、梁雅达先生、张涇生先生、李晓阳先生及郑淑德姑娘各自已确认，其与董事会并无意见分别，亦无任何有关其辞任之其他事宜须提请股东或联交所垂注。

　　程姑娘，61岁，拥有超过二十年的投资及金融諮询经验。自二零二五年玄月，彼向来担任福耀玻璃工业集团股份有限公司（一间其股份於联交所（股份代号：3606)及上海证券业务所（证券代码：600660）上市的公司，合键从事开发汽车玻璃及汽车配件的设计、开发、製制及供应的一体化解决计划）的独立非执行董事。自二零二零年六月，彼向来担任博宇资本料理（香）有限公司（一间合键从事供给家族理财顾问服务的公司）的创始人、执行董事兼主席。於二零零五年四月至二零一五年玄月，彼担任中银国际控股有限公司（中国银行独一的全资海外投资银行平台）的董事总经理、环球客户核心执行主管及投资银行部副主席以及其他职务。程姑娘亦於二零二二年至二零二五年担任中国民盟中间经济委员会第十、十一、十二及十三届副主任，香中资金融协会理事及香国际经贸协会常务副会长。於二零一九年八月至二零二零年蒲月，程姑娘担任艾伯科技股份有限公司（股份代号：2708，一间其股份此前於联交所上市的公司，从事信创电子终端、5G通讯网络及人工智能產品的设计、研发）的执行董事。

　　程姑娘於一九九三年十仲春毕业於中国安徽财贸学院，主修经济学。彼随后於二零零五年一月从北京大学获得高级料理人员工商料理硕士学位，并随后於二零二三年七月获得应用金融学博士学位（由清华大学五道口金融学院联合供给）。

　　程姑娘已与本公司订立服务合约，据此，其获委任任期由二零二六年一月八日计，开始為期两年。服务合约可由任何一偏向另一方发出不少於三个月之书面通告而予以终止。根据细则，程姑娘须起码每三年於本公司股东週年大会上轮值退任及膺选连任。

　　程姑娘(i)除上文所披露外，於过去三年并未正在证券於香或海外任何证券市场上市的任何公眾公司任职；(ii)并未正在本公司或其任何附属公司担任任何其他职位；及(iii)与本公司任何董事、高级料理层、合键股东或控股股东概无任何关係。於本通告日期，程姑娘并无於股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

　　贺先生，64岁，正在上市公司及政府拥有超过四十年的领导经验。自二零零三年十月，彼向来担任景鹏控股集团有限公司（一间合键从事投资都市基础设施、交通、能源及文旅產业等各个领域的公司）的董事会主席。於二零一五年玄月至二零一八年一月，彼担任湖南国科微电子股份有限公司（一间其股份於深圳证券业务所上市的公司（股份代号：300672））的董事。於二零零一年三月至二零零三年玄月，彼担任湖南新外滩房地產开发投资有限公司的董事会主席。於一九九五年七月至二零零一年仲春，彼為湖南省民族事务委员会处级干部。於一九八五年七月至一九九五年七月，彼曾担任湘西土家族自治州委组织部的科长、部务委员及副县级组织员。正在此之前，於一九八一年十仲春至一九八五年七月，彼担任吉首市畜牧水產局办公室主任及监测站站长。

　　贺先生已与本公司订立服务合约，据此，其获委任任期由二零二六年一月八日计，开始為期两年。服务合约可由任何一偏向另一方发出不少於三个月之书面通告而予以终止。根据细则，贺先生须起码每三年於本公司股东週年大会上轮值退任及膺选连任。

　　除上文所披露外，贺先生(i)於过去三年并未正在证券於香或海外任何证券市场上市的任何公眾公司担任董事；(ii)并未正在本公司或其任何附属公司担任任何其他职位；及(iii)与本公司任何董事、高级料理层、合键股东或控股股东概无任何关係。於本通告日期，贺先生并无於股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

　　根据上文所载新委任非执行董事各自的服务合约，彼等薪酬将待董事会进一步照准，并将透过补充协议与相关董事协定。新委任非执行董事各自的薪酬计划将提交董事会及其薪酬委员会审阅及，直至本联合通告日期，董事会或薪酬委员会尚未作出决定，及尚未与该等董事达成任何补充协议。一朝釐定有关董事的薪酬，本公司将刊发进一步通告。

　　刘海田先生，68岁，正在採矿行业拥有超过三十四年的经验。於二零一七年四月至二零一九年十仲春，彼担任中信金属集团有限公司（「中信金属集团」）（中信集团内部的矿业业务平台，一家合键从事玄色金属（括铁矿石及钢材）及有色金属贸易的公司）总工程师。正在此之前，刘先生分别自二零一四年八月及二零一五年十仲春担任中信金属集团前身中信裕联投资有限公司的总工程师及董事。自二零一零年十仲春至彼於二零一九年十仲春离开中信集团為止，彼亦担任中信金属集团旗下附属公司及料理企业的董事长，该等公司分别从事鈦白粉的研发、生產及销售，以及有色金属、化工及铁合金业务。二零零零年蒲月至二零一四年八月，彼先后担任中信国安黄金有限公司副总经理、中信金属集团总经理以及信裕联（北京）企业料理有限公司副总经理及总经理。一九九一年十仲春至二零零零年蒲月，彼担任内蒙古自治区黄金料理局副局长。

　　刘海田先生已与本公司订立服务合约，据此，其获委任任期由二零二六年一月八日计，开始為期两年。应付刘海田先生的年薪為240,000元，已计及其作為独立非执行董事的职责及责任以及现行市况由董事会釐定。服务合约可由任何一偏向另一方发出不少於三个月之书面通告而予以终止。根据细则，刘海田先生须起码每三年於本公司股东週年大会上轮值退任及膺选连任。

　　刘海田先生(i)於过去三年并未正在证券於香或海外任何证券市场上市的任何公眾公司任职；(ii)并未正在本公司或其任何附属公司担任任何其他职位；及(iii)与本公司任何董事、高级料理层、合键股东或控股股东概无任何关係。於本通告日期，刘海田先生并无於股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

　　刘熀松先生，57岁，正在投资和经济酌量方面拥有超过二十年的经验。自二零二四年七月，彼向来担任中视金桥国际传媒控股有限公司（其股份於联交所上市（股份代号：623），於中国从事媒体?运）副总裁，负责投资及战略酌量。於二零一五年八月至二零二一年十一月，彼担任大唐国际发电股份有限公司（其股份於联交所（股份代号：991）、上海证券业务所（股份代号：601991）及伦敦证券业务所（股份代号：DAT）上市，并為中国内地最大的独立发电公司之一）独立非执行董事。於二零零三年仲春至二零一四年八月，彼先后担任上海社会科学院经济酌量所经济学理论助理酌量员及酌量员。

　　刘熀松先生已与本公司订立服务合约，据此，其获委任任期由二零二六年一月八日计，开始為期两年。应付刘熀松先生的年薪為180,000元，已计及其作為独立非执行董事的职责及责任以及现行市况由董事会釐定。服务合约可由任何一偏向另一方发出不少於三个月之书面通告而予以终止。根据细则，彼须起码每三年於本公司股东週年大会上轮值退任及膺选连任。

　　刘熀松先生(i)除上文所披露外，於过去三年并未正在证券於香或海外任何证券市场上市的任何公眾公司任职；(ii)并未正在本公司或其任何附属公司担任任何其他职位；及(iii)与本公司任何董事、高级料理层、合键股东或控股股东概无任何关係。於本通告日期，刘熀松先生并无於股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

　　袁先生，42岁，於金融行业拥有超过十年经验。自二零二零年蒲月，彼向来担任中德证券有限公司（德意志银行与山西证券股份有限公司建立的证券合资公司）董事总经理。於二零一七年六月至二零二零年六月期间，袁先生曾任职於华福证券有限责任公司，担任董事总经理、投资银行业务委员会副主任及股权业务部总经理。自二零一五年十仲春至二零一七年七月，彼担任东吴证券股份有限公司酌量所副所长。

　　任中国新城墟市团有限公司（股份代号：1321）、青瓷游戏有限公司（股份代号：6633）及东吴水泥国际有限公司（股份代号：695）的独立非执行董事，该等公司的股份均於联交所上市。彼亦自二零二零年六月、自二零二零年玄月、自二零二二年四月及於二零二一年三月至二零二四年四月分别担任新疆大全新能源股份有限公司（股份代号：688303）；江苏苏州农村商业银行股份有限公司（股份代号：603323）；重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（股份代号：600116）；及利欧集团股份有限公司（股份代号：2131）的独立董事，该等公司的股份於深圳证券业务所上市。

　　袁先生已与本公司订立服务合约，据此，其获委任任期由二零二六年一月八日计，开始為期两年。应付袁先生的年薪為180,000元，已计及其作為独立非执行董事的职责及责任以及现行市况由董事会釐定。服务合约可由任何一偏向另一方发出不少於三个月之书面通告而予以终止。根据细则，袁先生须起码每三年於本公司股东週年大会上轮值退任及膺选连任。

　　袁先生(i)除上文所披露外，於过去三年并未正在证券於香或海外任何证券市场上市的任何公眾公司任职；(ii)并未正在本公司或其任何附属公司担任任何其他职位；及(iii)与本公司任何董事、高级料理层、合键股东或控股股东概无任何关係。於本通告日期，袁先生并无於股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益。

　　截至本联合通告日期，概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无有关委任上述董事之任何其他事宜须提请本公司股东或联交所垂注。刘海田先生、刘熀松先生及袁渊先生均已确认(i)彼等吻合上市规则第3.13(1)至(8)条所载悉数独立性标準；(ii)彼等於本集团业务中概无过往或现时之财务或其他权益，且与本公司任何重点关连人士（定义见上市规则）概无任何关连；及(iii)於彼等获委任时概无其他或者影其独立性之成分。

　　执行董事廖大学先生已获委任為战略委员会主席，而贺光平先生、赵驹先生、吴董事会亦宣佈，由於上文所披露董事辞任及委任，董事会辖下各提名委员会（「提名委员会」）、薪酬委员会（「薪酬委员会」）及审核委员会（「审核委员会」）之组成已变动如下：

　　明姑娘（主席）、耿国华先生（行政总裁）、吴海淦先生、廖大学先生及陈泓錚先生；非执行董事為贺光平先生（副主席）、赵驹先生、夏春先生、王东先生及程雁姑娘；以及独立非执行董事為谢杰先生、王志华先生、刘海田先生、刘熀松先生及袁渊先生。

　　董事对本联合通告所载资料（有关要约人及其同等行动人士的资料除外）的準确性协同及个别承担悉数责任，并於作出总共合理查询后确认，就彼等所深知、尽悉及确信，本联合通告所外达的意见（要约人董事所外达的意见除外）乃经周详和审慎考虑后达致，及本联合通告并无遗漏任何其他事实，以致本联合通告所载任何陈述有所误导。

　　於本联合通告日期，要约人董事為吴振兴先生及魏嘉明姑娘。要约人董事对本联合通告所载资料（有关本集团的资料除外）的準确性协同及个别承担悉数责任，并於作出总共合理查询后确认，就彼等所深知、尽悉及确信，本联合通告所外达的意见（董事所外达的意见除外）乃经周详和审慎考虑后达致，及本联合通告并无遗漏任何其他事实，以致本联合通告所载任何陈述有所误导。